Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАСЛОН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 литера Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810228786

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826092350

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02289-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023

2. Содержание сообщения

.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2023;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.05.2023;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Подготовка к годовому общему собранию акционеров АО «ЗАСЛОН».

Определение:

- формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»;

- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЗАСЛОН»;

- текста уведомлений акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;

- порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- порядка голосования, формы и текста бюллетеня для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

- повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»:

1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2) Утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2022 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» по результатам 2022 года.

4) Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ЗАСЛОН» по результатам 2022 года. Определение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по итогам 2022 года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5) Назначение аудиторской организации, для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2023 год.

6) Избрание членов Совета директоров АО «ЗАСЛОН» на 2023 год.

7) Об утверждении Устава АО «ЗАСЛОН» в новой редакции.

2. Предварительное утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2022 год.

3. Одобрение рекомендаций по распределению прибылей и убытков АО «ЗАСЛОН» за 2022 год.

4. Определение позиции АО «ЗАСЛОН» по вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров дочернего и зависимого Общества - АО «НПО «Луч» (ОГРН 1115476080610; ИНН 5404441240) об избрании членов Совета директоров.

2.4. В соответствии с п. 15.2 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203) идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02289-D, дата государственной регистрации выпуска 30.10.2001.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.И. Любимов

3.2. Дата 25.05.2023г.